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1 empleo

Job Post Details

SUPERVISOR DE CUMPLIMIENTO - job post

PanaJobs Recruiting, S.A
Panamá, Provincia de Panamá
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Ubicación

Panamá, Provincia de Panamá

Descripción completa del empleo

Supervisor de cumplimiento

PanaJobs Recruiting, S.A

    Publicado el: 22-05-2024,
    por PanaJobs Recruiting, S.A.
    Descripción de la Empresa: Reclutamiento y Selección.

ACERCA DE LA VACANTE

Funciones del Puesto

OBJETIVO
Responsable de ejecutar y velar por el debido cumplimiento de las obligaciones, políticas y medidas para prevenir el blanqueo de capitales (AML/CTF) por regulaciones nacionales. Realizar la debida diligencia simple y ampliada a nuevos clientes. Actualizar debida diligencia a clientes existentes, de acuerdo con su nivel de riesgo. Servir como enlace con la UAF y la Intendencia de Sujetos Obligados No Financieros. Actualizarse en temas de AML/CTF.

Requisitos del Puesto

FUNCIONES
  • Ejecutar y garantizar el cumplimiento del Manual de Cumplimiento.
  • Realizar debida diligencia a nuevos clientes.
  • Revisar debida diligencia enviada por clientes y comunicar resultados al abogado.
  • Dar seguimiento al envío de documentos por clientes.
  • Archivar información de debida diligencia.
  • Actualizar debida diligencia con cambios en la estructura de clientes.
  • Mantenerse actualizado en legislación y tendencias AML/CTF.
  • Alertar sobre operaciones sospechosas.
  • Presentar informes de eficiencia del sistema AML/CTF.
  • Organizar capacitaciones anuales.
  • Responsable asistir en el manejo y control de la documentación original en custodia.

REQUISITOS
  • 1 año de experiencia como oficial de cumplimiento o puestos similares
  • formación académica en áreas como Derecho, Finanzas, Economía o áreas afines.
  • Poseer certificaciones relevantes en cumplimiento normativo.
  • Dominio avanzado o intermedio del idioma inglés.

OTROS DETALLES

Area del Puesto

Legal

Ubicación del Puesto

Panama, Panama, Panama

Nivel Académico

Licenciatura

Nivel de Cómputo

Office Basico (Word,Excel,Outlook)

Idiomas

Español: 100%
Inglés: 90%

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