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Empleos de grupo stt

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Job Post Details

Asistente De Cumplimiento - job post

Grupo Stt
3.8 out of 5
Panamá
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Ubicación

Panamá

Descripción completa del empleo

Objetivo General: Posición centrada en apoyar a nuestro Responsable de Cumplimiento en su labor de mantener nuestras políticas y procedimientos en línea con la normativa legal. Funciones: 1. Conocimientos de la ley 23 (blanqueo de capitales...) y sus modificaciones. 2.

Enviar los reportes mensuales o trimestrales a la UAF 3. Mantener los expedientes de las sociedades y clientes en orden 4. Identificar los perfiles de riesgo 5. Verificar las diferentes listas ONU, entre otras 6.

Realizar verificaciones periódicas de los clientes o proveedores en el Worldcheck o el programa que mantenga la Unidad o grupo para realizar estas búsquedas. 7. Revisar y modificar periódicamente el formulario de debida diligencia a clientes y proveedores. 8.

Inducción al personal de comercial, cobros y Cuentas por pagar sobre temas de cumplimiento. 9. Actualizar periódicamente las normas de SSNF al personal de Comercial, Cuentas por Cobrar, Cuentas por Pagar y Servicio al cliente. 10.

Verificar las declaraciones juradas de las sociedades. 11. Registro de Sociedades ante la SSNF 12. Agilidad y proactivo en la resolución de casos que surjan periódicamente
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